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股份有限公司股东会决议范本 有限公司股东会决议

1、发起人、股东(或者代理人): 、 、 、 。

2、认股人: 、 、 、 。(无认股人的,删除该款,募集设立专用)

3、列席本次股东大会的新增股东 、 、 。(无新增股东的,删除该款)

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,龙岩市XXX股份有限公司于X年X月X日在(地点)召开(年度、临时、第X届第X次,请根据实际情况选择)股东大会,本次股东大会由公司董事会召集,董事长XXX主持会议。会议召开前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东 人,实到 人(其中代理人X人),代表公司股份××万股,占公司股东表决权的XX %(占全部股份总额的××%),符合章程要求。决议事项如下:

一、同意公司监事的任免决定(累积投票制,每股具有等同于待选董事人数的表决权(比如:比如:甲出资80万,乙出资70万,丙出资50万,选3人即每股3票,200万出资额就有600万票,甲240万票,乙出资210万票,丙150万票,各股东可以把票数即表决权按不同比例分别投于各自推荐的候选人身上):

1、免职情况

(1)同意免去(XXX)的监事职务;股东甲××票赞成,股东乙××票赞成,股东X××票赞成,赞成人数符合法定比例。

(2)………………

2、任职情况

各股东共推荐监事候选人X名,从中选举X名监事。

(1)、监事候选人 ,股东甲××票赞成,股东乙××票赞成,股东X××票赞成。

(2)、监事候选人 ,股东甲××票赞成,股东乙××票赞成,股东X××票赞成。

(3)、监事候选人 ,股东甲××票赞成,股东乙××票赞成,股东X××票赞成。

根据以上投票选举结果,同意选举赞成人数符合法定比例的 、 担任公司监事,任期X年。

3、监事会组成人员

同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。

二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。(提交新章程的则表述为:同意X年X月X日修订的公司章程,公司章程自本决议通过之日起生效。)

全体董事签字、盖章:

(自然人的签字、非自然人的盖章)

会议主持人:×××(签字)

记录人:×××(签字)

XXXX股份有限公司(盖章)

201X年XX月XX日

制作股东大会决议须知

1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司(不含上市公司)的登记。

2.股东出席股东大会会议,所持每一股份有一表决权。但是,公司持有的本公司股份没有表决权。

3.股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是,股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.股东为自然人的,由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,尽量不与正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的,“出席会议股东”应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加“(出席代表:XXX)”。如果有股东未出席股东会议,应在决议中注明该股东的姓名或名称,股东会通知送达情况未出席会议的原因;委托他人代为出席的应写明委托情况,并附委托书。

5.董事任期按公司章程规定,但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满,连选可以连任。

6.召开股东大会会议,应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的,应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

7.股东大会选举董事、监事,可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议,实行累积投票制。

8.文件签署后应在规定期限内提交登记机关。

9.凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

10.要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。

有限公司股东会决议格式2017-07-13 9:50 | #2楼

XXXXXX公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权,会议合法有效,由公司总经理奇如海主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜,全体股东一致同意如下决议:

1:全体股东一致通过有关公司章程。

2:股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3:同意公司下―步经营发展事项。

盖章及签署:

XXX年XXX月XX日

股东会决议

依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会决议应包含以下内容:

1、

2、 会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定时) 会议通知情况及到会股东状况:

会议通知时间、方式;到会股东情况,股东弃权情况。

召开股东会会议,应该与会议召开15日前通知全体股东。

3、 会议主持状况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,

董事长主持;董事长因特殊缘故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)

4、 会议决议状况:

股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股

东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。

5、 签署:有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)

有限公司股东会决议范本2017-07-13 16:48 | #3楼

xx-xxx-x公司(以下简称公司)股东于xx年xx月xx日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于xx年xx月xx日通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权,会议合法有效,由公司总经理奇如海主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜,全体股东一致同意如下决议:

1:全体股东一致通过有关公司章程。

2:股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效3:同意公司下―步经营发展事项。

盖章及签署:

xx-x年xx-x月xx日

股东会决议

依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会决议应包含以下内容: 1、

2、 会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定时) 会议通知情况及到会股东状况: 会议通知时间、方式;到会股东情况,股东弃权情况。

召开股东会会议,应该与会议召开15日前通知全体股东。

3、 会议主持状况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集, 董事长主持;董事长因特殊缘故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)

4、 会议决议状况:

股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股 东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。

5、 签署:有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)篇二:有限公司股东会决议样本

范本:

股东会决议

出席会议股东: 、 、 。

列席会议新增股东: 。

根据《公司法》及公司章程, 在(地点)召开股东会,出席本次会议的股东共 人,代表公司股东 %的表决权,所作出决议经公司股东表决权的通过。

决议事项如下:

% (新股东) 。

⒊????。(其它需要决议的事项请逐项列明)

原股东:(签名、盖章) 新增股东:(签名、盖章)二00年月日

注:

⒈本范本适用于变更登记的有限责任公司(非国有独资)。公司变更登记应当提交股东会决议(除变更经营范围);

⒉变更登记事项涉及修改章程 ,所作出决议须经全体股东表决通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例;

⒊出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数;

⒋股东为法人的,“出席会议股东”应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加“(出席代表:╳ ╳ ╳)”;

⒌股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,由其法定代表人签名,并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替;签名应用签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名;

⒍为减少文件份数,本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写,如需要可分开写。没有转让出资新增股东的,适当删减范本中有关“新增股东”的内容;

⒎文件签署后应在规定有效期内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内,变更住所为迁入新住所前,增资为股款缴足30日内,变更股东为股东发生变动30日内,

减资、合并、分立为90日后)提交登记机关,逾期无效; ⒏使用a4纸、涂改无效,复印件无效。篇三:内资有限公司股东会决议格式

范本:股东会决议参考范本

有限公司股东会决议

出席会议股东:、 、

列席会议新增股东: (如没有新增股东,这项内容可删除) 本次股东会于 年月日在(地点)召开,本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

公司股东会成员人,出席本次会议的股东 人,代表公司股东 %表决权,所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下:

一、同意 。

二、同意 。

同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。

全体股东:(签名或盖章)

新增股东:(签名或盖章)(如没有新增股东,这项内容可删除)

年月日(公司盖章)

注:决议内容参考

(一)事项变更的情形:

1、同意公司名称变更为:“”。

2、同意公司经营范围变更为:“ ”。

3、同意公司住所变更,变更后地址为:(具体地址) 。

4、同意公司注册资本由人民币万元变更为 万元。

本次新增注册资本人民币 万元,其中 (股东姓名、

名称): 以 方式认缴出资人民币万元,于 年 月 日前缴足; (股东姓名、名称): 以 方式认缴出资人民币 万元,于 年 月 日前缴足(增资的格式)

本次减少注册资本人民币万元,其中 (股东姓名、

名称):减少出资人民币万元; (股东姓名、名称): 减少出资人民币 万元。(减资的格式)

公司注册资本变更后各股东的出资情况如下:

股东1姓名(名称):,以货币出资人民币 万元,以 (其他出资方式)作价出资人民币万元,总认缴出资人民币万元,在年 月日前缴足。

股东2姓名(名称):,以货币出资人民币 万元,以 (其他出资方式)作价出资人民币万

元,总认缴出资人民币万元,在年 月日前缴足。

5、同意 (原股东)将占公司注册资本%的股权,

共 万元以万元转让给 (新股东) 。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。

公司股权变更后各股东的出资情况如下:

股东1姓名(名称):,以货币出资人民币 万元,以 (其他出资方式)作价出资人民币万元,总认缴出资人民币万元,在年 月日前缴足。

股东2姓名(名称):,以货币出资人民币 万元,以 (其他出资方式)作价出资人民币万元,总认缴出资人民币万元,在年 月日前缴足。

6、同意变更公司类型,由有限责任公司变更为股份有限公司。

7、同意免去的执行董事职务;同意选举 为执行

董事。同意免去的监事职务,选举为监事。

同意免去经理职务;同意担任经理。同意免去的法定代表人职务;同意担任法定代表人。(设执行董事

格式)

同意免去、、、的公司董事职务;同意选举、 、 、 为公司董事,其中、 为通过方式选举产生的职工代表董事。同意免去、、的公司监事职务;同意选举、 、 为公司监事。同意免去经理职务;同意担任经理。同意免去的法定代表人职务;同意担任法定代表人。(设董事会格式)

8、(其它需要决议的事项请逐项列明)。

(二)成立清算组的情形:

1、同意成立公司清算组。

2、清算组成员为 、 、 等 人。

3、 担任本公司清算组负责人。

(三)公司注销情形:

1、审议确认公司清算组于 年 月 日出具的 清算报告。

2、依据《中华人民公司法》及本公司章程规定,同意公司注

销。公司注销后,公司的一切文书资料和财务账册等由负责保管。

提示:股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,由其法

定代表人签字并盖单位公章;签名不能用私章或签字章代替,签名应当用签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名。蓝色字体的提醒语在打印材料时要删除。

有限公司股东会决议(范本)2017-07-13 19:45 | #4楼

会议时间:

会议地点:本公司办公室

参加会议人员:

会议通知情况及到会股东情况:全体到会

会议议题:协商表决本公司 事宜

经 有限公司全体股东协商,一致同意对公司变更事项做出如下决议:

1、同意公司原股东将所持有公司%注册资本出资额为万元的股份以 万元的价格转让给(新)股东 ,股份转让后,原股东所应承担的债权债务由公司现有股东承担。

现有股东出资情况:

(1)

(2) 出资额 万元,占注册资本 %;

2、同意将公司名称由原

3、同意将公司住所由4、同意将公司经营范围由变更为围以工商部门核准的营业执照记载的经营范围为准)。

5a(注:设执行董事的)同意免去的执行董事职务,不再担任本公司的法定代表人,公司由 、 、 组成新股东会,选举(或聘任) 为执行董事作为本公司的法定代表人,选举(或聘任) 为监事。

5b(注:设董事会的)同意免去的董事长职务,不再担任本公司的法定代表人,公司由 、 、 组成新董事会(董事是聘任的要注明),选举 为董事长作为本公司的法定代表人,选举(或聘任) 为监事。

6、同意公司的注册资本由 万元增加(减少)到 万元。本次增加(减少)的 万元,其中由原股东 增加(减少)到 万元;原股东增加(减少)投资万元;新股东 增加投资 万元。

本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下:

(1) 出资额 万元,占注册资本 %;

(2) 出资额 万元,占注册资本 %;

7、同意公司经营期限延长 年。

以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过,并修改公司章程中相应条款。公司全体股东表决同意,并修改原公司章程的相应条款。

股东签名、盖章(股东签名、盖章如有虚假、法律责任自负):

2015年2月15日

有限公司股东会决议范本2017-07-13 10:33 | #5楼

根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会的决议应包含以下内容:

1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定期、临时)

2、会议通知情况及到会股东情况:会议通知时间、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。

召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东。 

3、会议主持情况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

4、会议决议情况:

股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

5、签署:有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东);

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